Diploma de Especialista Profesional Universitario en auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales e infracciones monetarias

Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales impone a una amplísima variedad de profesionales, empresas y empresarios individuales (entre otras, las entidades financieras, promotores y agentes inmobiliarios, auditores de cuentas, contables, asesores fiscales, notarios, registradores, abogados, determinadas fundaciones y asociaciones, empresas de juego, comerciantes de joyas, piedras o metales preciosos, anticuarios, o galeristas de arte), una serie medidas y obligaciones en esta materia, y sanciones administrativas en caso de incumplimiento; exigencia derivada de la normativa europea e internacional. Además, la Ley prevé la supervisión del cumplimiento de estas medidas por un experto independiente.

El curso profundiza, de una parte, en todas las cuestiones que los sujetos obligados deben conocer en cumplimiento de la normativa y mejor gestión de su actividad mercantil o profesional; de otra, se proporciona formación técnica a aquellos interesados en ejercer como experto independiente, figura que la propia Ley prevé.